山东万杰高科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2001年11月5 日在 万杰国际大酒店会议室召开。应出席会议董事9人,实到董事9人。公司监事、 高管 人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。

    会议由董事长刘东先生主持。会议对10月20日召开的公司第三届董事会第十六 次会议审议通过的《公司董事会换届选举及提名公司独立董事候选人的议案》作如 下修改：鉴于董事会日前接公司独立董事候选人马和平先生通知, 由于其本人所在 公司需紧急开拓国外业务,其无法保证在国内的工作时间,为更好地贯彻中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之精神, 切实保护中小股东的利 益,保证独立董事的工作成效 ,公司董事会同意其辞去公司独立董事候选人的申请, 马和平先生将不再作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。并同时提名王超鲁 先生为公司第四届独立董事候选人（简历附后）,一并提交11 月 23 日召开的公司 2001年度第四次临时股东大会予以审议。该议案其他内容不变。

    特此公告。

    附：独立董事候选人王超鲁先生简历：

    王超鲁：男,63岁,汉族,毕业于天津大学化学工程系,历任纺织工业部计划司工 程师、高级工程师、副处长、处长、副司长；中国纺织总会化纤办公室主任；现任 中国化纤工业协会名誉理事长；中国纺织工程学会化纤专业委员会主任。