本公司董事会定于2001年8月25日上午9：00在山东省淄博市博山经济技术开发 区山东万杰医学高等专科学校召开公司2001年度第三次临时股东大会，现将有关事 项公告如下：

    一、会议议程

    1、审议《公司下属分公司、 子公司与控股股东子公司之间签署购销产品协议 的议案》。

    二、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年8月21日下午在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公 司股份的股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

    三、会议登记方式

    1、登记手续：法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；内部职工股股东持 本人身份证、股票登记回执办理登记手续；委托出席的代理人必须持有授权委托书， 异地股东可用传真方式登记。

    2、 登记地点：山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰高科技股份有限公 司证券部。

    3、登记时间：2001年8月24日（上午8：00--12：00，下午2：00-6：00）。

    四、注意事项

    1、会期半天，交通费、食宿费自理。

    2、联系人：吕春艳、孙国庆

    电话：0533-4650813，0533-4651082

    传真：0533-4650151