本公司董事会定于2001年8月14日上午9:00在山东省淄博市博山经济技术开发 区山东万杰医学高等专科学校召开公司2001年度第二次临时股东大会,现将有关事 项公告如下:
    一、会议议程
    1、审议《公司发行可转换公司债券方案的议案》;
    2、审议《提请股东大会授权董事会根据核准机关的意见及相关法律、 法规规 定对公司可转债发行条款进行适当调整和补充并全权办理相关事宜的议案》;
    3、审议《公司组建中外合资淄博博易纤维有限公司项目的议案》。
    二、出席会议人员
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2001年8月7 日下午在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公 司股份的股东;
    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。
    三、会议登记方式
    1、登记手续:法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续;公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;内部职工股股东持 本人身份证、股票登记回执办理登记手续;委托出席的代理人必须持有授权委托书, 异地股东可用传真方式登记。
    2、登记地点:山东省淄博市博山经济技术开发区万杰高科股份公司证券部。
    3、登记时间:2001年8月10日(上午8:00--12:00,下午2:00-6:00)。
    四、注意事项
    1、会期半天,交通费、食宿费自理。
    2、联系人:吕春艳、孙国庆
    电话:0533-4650813,0533-4651082
    传真:0533-4650151
    
山东万杰高科技股份有限公司董事会    2001年7月13日