山东万杰高科技股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2005年3月30日以书面及电话形式向公司全体监事发出,并于2005年4月9日上午11：00时在本公司三楼会议室召开。应出席会议监事5人,实到监事5人。符合《公司法》和公司《章程》规定。

    会议由公司监事会召集人刘金汉先生主持,会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    2、审议通过了《公司2004年年度报告》及《年报摘要》；

    3、审议通过了《关于修改、制定公司＜监事会议事规则＞的议案》。

    监事会还对公司2004年度依法运作、资产收购及关联交易等事项进行了讨论并形成如下意见：

    1、公司依法运作情况

    公司监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》有关规定,对公司依法运作情况进行了监督,认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及有关法规和制度进行规范化运作,决策程序合法,内控制度完善。公司董事、监事、高级管理人员勤奋务实,开拓创新,廉洁高效,在执行公司职务时,没有违犯法律、法规和公司《章程》及损害公司利益行为。

    2、公司财务情况

    公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查,认为本年度公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等真实可靠,财务结构合理,均如实的反应了公司的财务状况及经营成果。深圳大华天成会计师事务所出具的深华(2005)股审字009号标准无保留意见审计报告是真实、公正的。

    3、募集资金使用情况

    报告期内公司无募集资金使用情况。

    4、收购资产情况

    报告期内公司以自有资金11,018万元收购控股股东万杰集团有限责任公司所持有的淄博万杰辐射有限公司75%的股权。本次收购的股权主要是公司控股股东万杰集团有限责任公司新上的质子治疗系统项目。质子治疗系统是目前世界上治疗各种肿瘤最先进、疗效最好、副作用最小的大型、精密、复杂的高科技设施。该设施为当今世界最为先进的全身肿瘤治疗系统,系国内引进第一台,也是全球商业化运营的第一台质子治疗系统。使用该系统治疗肿瘤可大大降低患者的痛苦,提高患者的生存质量。同时,可整合企业资源,实现公司医疗行业的领先地位,提高企业整体竞争力和抗风险能力,进一步增强企业核心竞争力。本次股权收购完成后,有利于实现公司大健康产业为主营的目标,更好的发挥公司的主营业务优势,并形成以发展“化纤、医疗”两条主线的产业。本次收购对收购的资产均经有证券从业资格的评估机构评估,收购价格合理,无内幕交易,未发现有损股东权益或造成公司资产流失。

    5、关联交易情况

    公司监事会对公司关联交易情况进行了监督,认为报告期内,公司关联交易公开、公平、公正,交易价格合理,无内幕交易,未发现有损于公司和股东利益的行为。

    特此公告。