江苏阳光股份有限公司第一届董事会第六次会议于2001年5月8日在公司会议室 召开，应到董事9人，实到9人，3名监事及其他高级管理人员全部列席了会议， 符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议及议案：

    一、审议通过了关于投资成立上海阳光商厦有限公司的决议；

    董事会同意公司与上海佳新投资有限公司投资成立上海阳光商厦有限公司，该 公司注册地址为上海市黄浦区南京东路580号，注册资本2000万元， 本公司以现金 出资1800万元，占注册资本的90%，上海佳新投资有限公司以现金投资200万元，占 注册资本的10%。该公司的经营范围为：呢绒、服饰、轻纺织品、日用百货、 婚纱 艺术摄影、五金交电等的零售批发（以工商部门核准的为准）。

    上海佳新投资有限公司注册资本3000万元，法定代表人为浦全富先生，该公司 主要从事项目投资等业务，与本公司无关联关系。

    二、审议通过了关于投资成立江阴庆新呢绒服饰有限公司的决议；

    董事会同意公司与江阴市盛银投资有限公司投资成立江阴庆新呢绒服饰有限公 司，该公司注册地址为江苏省江阴市新桥工业园区，注册资本9000万元，本公司以 现金出资8100万元，占注册资本的90%，江阴市盛银投资有限公司以现金投资900万 元，占注册资本的10%。该公司的经营范围为：生产销售毛纺织品、羊绒产品、 针 织品、毛纱、毛线、呢绒、成衣、毛纺原料、五金电器；项目投资、实业投资、资 产管理运用；软件开发销售；（以工商部门核准的为准）

    江阴市盛银投资有限公司注册资本为5000万元，法定代表人郁新安先生，该公 司主要从事项目投资等业务，与本公司无关联关系。

    特此公告