江苏阳光股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年12月20日在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到7人,独立董事吴敬琏先生、江平先生因故未能出席本次会议,两位独立董事对本次会议决议均已出具书面赞成意见,并授权陈丽芬女士代为行使投票权。会议由陈丽芬董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

    出席会议的董事按会议议程审议并通过如下决议：

    一、江苏阳光股份有限公司关于巡检发现问题的整改报告

    中国证监会广州证管办于2002年10月14日至18日对公司进行了交叉巡回检查,并由证监会南京特派办于2002年11月18日对公司下发了宁证监公司字（2002）318号《关于对江苏阳光股份有限公司检查情况的通报》（以下“简称”《通报》）,根据《通报》要求,公司对巡检中发现的问题采取了相应的整改措施,董事会经过认真学习、讨论,一致通过了《江苏阳光股份有限公司关于巡检发现问题的整改报告》。

    二、关于向下修正阳光转债转股价格的决议

    根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定,本公司A股股票在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,本公司董事会或股东大会有权向下修正转股价格,修正幅度为20%以下（含20%）时,由董事会决定,修正幅度为20%以上时,由董事会提议,本公司股东大会通过后实施。本公司董事会或股东大会修正后的转股价格不低于关于审议修正转股价格的董事会或股东大会召开日前20个交易日本公司A股股票收盘价格的算术平均值。本公司董事会或股东大会行使向下修正转股价格的权利在12个月内不得超过一次。

    公司A股股票自2002年11月7日至2002年12月19日连续30个交易中有20个交易日（2002年11月21日至2002年12月19日）的收盘价格低于当期转股价格（当期转股价格为11.41元）的80%,符合募集说明书向下修正转股价格的有关规定,与会董事一致通过向下修正转股价格：以当期转股价格11.41元为基准,向下修正2.28元,修正幅度为19.98%,修正后的转股价格为9.13元。

    董事会本次向下修正转股价格不需提请股东大会审议,自通过之日起实施。

    特此公告。