本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏阳光股份有限公司(以下简称"公司")于2007年3月21日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第三届董事会第十六次会议的通知,并于2005年3月31日在公司会议室召开,出席本次会议董事应到9人,实到9人。会议由陈丽芬董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议和议案：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2006年度董事会工作报告,并同意将该报告提交公司2006年度股东大会审议。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2006年度总经理工作报告。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2006年度财务决算报告,并同意将该报告提交公司2006年度股东大会审议。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案,并同意将该报告提交公司2006年度股东大会审议。

    根据江苏公证会计师事务所有限公司出具的审计报告,2006年度公司实现净利润89,323,691.69 元,提取法定盈余公积金8,807,009.71元,提取职工福利及奖金4,229,699.22元,提取储备基金6,344,548.82 元,提取企业发展基金3,172,274.40 元,加上年初未分配利润469,808,701.39 元后,当年可供股东分配的利润为536,578,860.93 元,资本公积金余额为819,576,576.94元。

    2006年公司进入光伏产业,考虑到公司投入的新型纳米热光伏电池及宁夏阳光多晶硅项目建设需要,为实现公司长期、持续的发展目标,公司决定2006年度不转增不分配。公司未分配利润主要用于补充流动资金和公司新能源项目的建设。独立董事对此发表了独立意见(详见公司独立董事关于2006年度有关事项的独立意见)。

    五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2006年年度报告正文及摘要。

    六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了续聘江苏公证会计师事务所有限公司为2007年度审计机构的议案,并同意将该议案提交公司2006年度股东大会审议。

    七、以6票同意、0票反对、0票弃权(关联董事陆克平、陈丽芬、刘玉林回避表决)审议通过了关于2007年度日常关联交易预计情况的决议(详见公司2007年度日常关联交易公告、独立董事关于2007年度日常关联交易预计情况事前认可书、公司独立董事关于2006年度有关事项的独立意见)。

    八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2006年度股东大会通知的决议。

    (一)召开会议基本情况：

    1、会议时间：2007年4月23日上午9:00

    2、会议地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦

    3、召集人：董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    1)公司董事、监事及高级管理人员；

    2)截止2007年4月18日下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

    3)公司聘请的律师。

    (二)会议审议事项：

    1、审议公司2006年度董事会工作报告；

    2、审议公司2006年度监事会工作报告；

    3、审议公司2006年度财务决算报告；

    4、审议公司2006年度利润分配方案和资本公积金转增股本议案；

    5、审议公司续聘江苏公证会计师事务所有限公司为2007年度审计机构的议案；

    (三)现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记,也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以4月22日前公司收到为准。

    2、登记时间：2007年4月19日-4月22日。

    3、登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

    (四)其他事项

    1、会议联系方式：

    公司地址：江苏省江阴市新桥镇

    邮政编码：214426

    联 系 人：陈浩

    联系电话：0510-86121688

    传 真：0510-86121688

    2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

    (五)授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏阳光股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期：

    委托人对审议事项的表决指示：

    受托人签名：

    特此公告。

    江苏阳光股份有限公司董事会

    2007年3月31日