江苏阳光股份有限公司(以下简称“本公司”)于2006年9月18日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议的通知,并于2006年9月28日在本公司会议室召开,出席本次会议董事应到9人,实到9人。会议由陈丽芬董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于江苏阳光股份有限公司投资江苏阳光呢绒服饰销售有限公司的决议；

    本公司将投资建立江苏阳光呢绒服饰销售有限公司(以下简称销售公司),销售公司主要为本公司提供呢绒服饰的销售服务,该公司注册资本500万元,本公司以现金出资500万元,占注册资本的100%。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于江苏阳光股份有限公司投资江苏阳光毛纺有限公司的决议；

    本公司和依时有限公司Y.Z.I.T.INC共同投资建立江苏阳光毛纺有限公司(以下简称毛纺公司),毛纺公司主要从事各种毛纱、半精纺纱的生产和销售,该公司投资总额为15000万元,年产各种规格毛纱、半精纺纱2050吨。毛纺公司注册资本15000万元,本公司以人民币折现汇出资11250万元人民币,占注册资本的75%；依时有限公司Y.Z.I.T.INC以现汇折人民币出资3750万元,占注册资本的25%。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于江苏阳光股份有限公司投资江苏阳光后整理有限公司的决议。

    本公司和奇恩特有限公司C.N.TEAM LTD.共同投资建立江苏阳光后整理有限公司(以下简称后整理公司),后整理公司主要从事呢绒的后整理加工,销售自产产品,该公司投资总额为22000万元,年后整理2000万米呢绒。毛纺公司注册资本22000万元,本公司以人民币折现汇出资16500万元人民币,占注册资本的75%；奇恩特有限公司C.N.TEAM LTD.以现汇折人民币出资5500万元,占注册资本的25%。

    以上详见《江苏阳光股份有限公司对外投资公告》。

    特此公告。

    江苏阳光股份有限公司董事会

    2006年9月28日