本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：2006年9月13日上午9:00；

    2、会议召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦

    3、召开方式：现场投票

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：陈丽芬董事长

    6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    本次会议参加表决的股东及股东授权代表4人,代表股份454,175,981股,占公司股份总数的47.12%。

    本公司部分董事、监事、高管人员和见证律师出席本次会议。

    四、议案的审议和表决情况

    审议并通过了关于向中国证监会撤回公司回购部分社会公众股份申请的决议,并授权董事会办理相关撤回事宜。

    同意票454,175,981股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股,占出席股东大会有表决权股份的0%。

    五、律师见证情况

    公司聘请了江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师对本次临时股东大会暨相关股东会议进行了现场见证,并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏阳光股份有限公司2006年第三次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次临时股东会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次临时股东会议通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、江苏阳光股份有限公司2006年第三次临时股东大会会议决议；

    2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏阳光股份有限公司2006年第三次临时股东大会法律意见书；

    3、上交所要求的其它文件。

    特此公告。

    江苏阳光股份有限公司

    2006年9月13日