本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    一、本次会议无否决或修改提案的情况；

    二、本次会议无新提案提交表决。

    江苏阳光股份有限公司于2006年5月26日在江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦召开2006年第二次临时股东大会,出席本次股东大会的股东及授权代表3人,代表股份454,130,881股,占公司有表决权股份总数的47.11%,本公司部分董事、监事、高管人员出席本次会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定,由于董事长陈丽芬女士在欧洲出差,委托董事刘玉林主持本次会议,会议审议并投票表决通过了如下决议：

    一、审议并通过公司关于修改《公司章程》的决议

    同意票454,130,881股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股,占出席股东大会有表决权股份的0%。

    二、审议并通过公司关于修改公司《股东大会议事规则》的决议

    同意票454,130,881股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股,占出席股东大会有表决权股份的0%。

    三、审议并通过关于修改公司《董事会议事规则》的决议

    同意票454,130,881股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股,占出席股东大会有表决权股份的0%。

    四、审议并通过关于修改公司《监事会议事规则》的决议

    同意票454,130,881股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股,占出席股东大会有表决权股份的0%。

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出的律师朱增进先生对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    特此公告。

    备查文件目录

    1、股东大会决议；

    2、律师法律意见书；

    3、上交所要求的其它文件。

    特此公告。

    江苏阳光股份有限公司

    2006年5月26日