重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    江苏阳光股份有限公司2005年度股东大会于2006年3月14日在江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共4人,代表股份464,173,064股,占公司有表决权股份总数的48.15%,其中有1位流通股股东出席本次股东大会。本公司部分董事、监事、高管人员出席本次会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定,陈丽芬董事长主持本次会议,会议审议并投票表决通过了如下决议：

    一、审议并通过公司2005年度董事会工作报告的决议

    同意票464,173,064股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0%。

    二、审议并通过公司2005年度监事会工作报告的决议

    同意票464,173,064股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0%。

    三、审议并通过公司2005年度财务决算报告的决议

    同意票464,173,064股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0%。

    四、审议并通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的决议

    根据江苏公证会计师事务所有限公司出具的审计报告,2005年度公司实现净利润17,599,177.22元,提取法定盈余公积金1,524,612.88元,提取法定公益金762,306.44元,提取职工福利及奖金1,366,418.57元,提取储备基金2,049,627.86元,提取企业发展基金1,024,813.93元,加上年初未分配利润458,937,303.85元后,当年可供股东分配的利润为469,808,701.39元,资本公积金余额为819,576,576.94元。

    根据公司目前实际发展的需要,考虑到公司流动资金的情况,为实现公司长期、持续的发展目标,公司决定2005年度不转增不分配。公司未分配利润主要用于补充流动资金和公司再投入。

    同意票464,173,064股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0%。

    五、审议并通过关于独立董事林红女士辞职的决议

    公司第三届董事会独立董事林红女士因工作事务繁忙,无充分时间履行独立董事勤勉义务原因,辞去其所任的公司独立董事职务。公司全体董事对林红女士在担任公司独立董事期间为改善公司治理与经营所做的工作和给予的指导表示感谢。

    同意票464,173,064股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0%。

    六、审议并通过关于聘请金曹鑫先生为公司独立董事的决议

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国证监会的要求,因公司原独立董事林红女士已辞去独立董事职务,公司拟另聘一名独立董事,任期与第三届董事会董事任期相同,津贴按公司2004年度股东大会决议执行：即年度人民币贰万元(含税)津贴费,出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。

    公司第三届董事会第八次会议已通过并提名金曹鑫先生为独立董事候选人。

    同意票464,173,064股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0%。

    特此公告。

    备查文件目录

    1、股东大会决议；

    2、律师法律意见书；

    3、上交所要求的其它文件。

    江苏阳光股份有限公司

    2006年3月15日