本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    山东南山实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议于2004年10月26日在公司会议室召开,应到董事九名,实到九名,公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持,经过充分讨论,会议全票通过了《关于将可转债募集资金投入烟台南山铝业新材料有限公司的议案》。

    公司可转换公司债券已于2004年10月19日发行。根据公司2004年第一次临时股东大会决议,公司此次募集资金扣除发行费后余额将全部用于公司与香港冠生国际贸易公司合资建设高精度新型铝合金材料生产线项目。

    特此公告