本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    山东南山实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2004年8月17日在公司会议室召开,应到董事九名,实到九名,公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持,经过充分讨论,会议全票通过如下议案：

    《公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司向广东发展银行股份有限公司杭州分行申请授信提供担保的议案》

    公司于2004年3月1日召开的第四届董事会第二十五次会议通过了《公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司向广东发展银行股份有限公司杭州分行申请进口设备开证提供担保的议案》,在可转债资金尚未到位前,为加快烟台南山铝业新材料有限公司(以下简称“新材料公司”)项目进度,新材料公司向广东发展银行杭州分行申请进口设备开证,金额为7000万美元,公司为新材料公司向广东发展银行杭州分行申请开证提供保证担保,担保期限一年,公司与广东发展银行股份有限公司杭州分行签订了《最高额保证合同》。

    目前新材料公司的招标工作已基本结束,根据招标情况,公司从国外进口设备达不到7000万美元,新材料公司、公司及南山集团公司与广东发展银行股份有限公司杭州分行签订《综合授信额度合同》,将原7000万美元额度分解5000万元人民币额度用于流动资金贷款以支付到期信用证付汇,分解16000万元人民币额度开具银行承兑汇票用于国内项目付款。调整后,新材料公司在广东发展银行股份有限公司杭州分行的授信额度敞口最高限额(不含保证金)不变,授信额度有效期为8个月,公司及南山集团公司为新材料公司向广东发展银行股份有限公司杭州分行申请授信提供保证担保。

    新材料公司为公司控股子公司,该公司注册资金4600万美元,公司以现金方式出资28566万元人民币(折合3450万美元),占75%；香港冠生国际贸易公司以现金方式出资1150万美元,占25%；法定代表人：宋建波；经营范围：生产各种铝合金热轧卷。

    特此公告