本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    山东南山实业股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第五次会议于2004年2月8日在公司会议室召开,应到监事五名,实到五名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由监事会召集人万丙信先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过了公司2003年年度报告及摘要；

    二、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；

    三、审议通过了《关于监事报酬的议案》

    年度监事的报酬为40,000-10,000元之间。

    上述两项议案需提交股东大会审议。

    四、报告期内,监事会认真履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权,对公司的经营目标、依法运作、财务状况、关联交易等事项进行了审议,对董事、经理及其他高级管理人员执行公务的行为进行了监督,监事会认为：

    1、公司报告期内决策程序合法,并且公司具有完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、监事会认真检查审核了公司的财务状况,公司2003年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果,山东汇德会计师事务所有限公司对公司2003年度审计报告出具了标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

    3、报告期内公司无收购、出售资产行为。

    4、监事会认为,报告期内公司发生关联交易业务时,能严格遵守相关规定,履行合法程序,没有出现违规违法行为。关联交易公平、合理,没有损害公司及股东利益。

    特此公告