本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东南山实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2003年5月12日在公司会议室召开,应到董事九名,实到九名,公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

    一、《关于为青岛经济技术开发区进出口公司进口开证授信提供担保的议案》

    为了满足公司精纺面料生产的需要,公司拟从澳大利亚进口羊毛和羊毛条,经研究决定,同意为我公司进口代理商青岛经济技术开发区进出口公司在光大银行河南路支行开立2,000.00万元人民币的进口开证授信提供连带责任保证,期限一年。

    二、《关于续聘周亚伦为公司副总经理的议案》

    经公司总经理程仁策提名,董事会研究决定,公司继续聘用周亚伦先生为公司副总经理,期限三年。

    特此公告