本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、山东南山实业股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度利润分配方案已经2002年5月31日召开的公司2001年年度股东大会审议通过。

    二、分红派息方案

    1、本次分红派息以2001年末总股本257000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

    2、发放年度：2001年度

    3、发放范围：截止2002年7月18日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    4、每股税前红利金额0.15元。

    5、对于流通股个人股东,公司按20%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.12元；对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股0.15元。

    三、分红派息具体实施日期

    1、股权登记日：2002年7月18日

    2、除息日：2002年7月19日

    3、现金红利发放日：2002年7月26日

    四、分红派息实施办法

    1、持有非流通股的法人股东的现金红利由公司直接发放。

    2、社会公众股及内部职工股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    六、咨询联系办法

    联系电话：0535-8666352（8616180）

    联系传真：0535-8616180

    联系地址：山东省龙口市东江镇南山村

    邮政编码：265718

    七、备查文件

    公司2001年年度股东大会决议及公告

    特此公告