山东南山实业股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三次会议于2002年 7月5日在公司会议室召开,应到董事九名,实到九名, 公司监事和高级管理人员列席 了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 会议由 董事长宋建波先生主持,经过充分讨论,会议审议并全票通过了《关于更换会计师事 务所的议案》。

    会议决定公司不再聘用山东乾聚有限责任会计师事务所作为公司的审计机构, 聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司的审计机构, 并提请公司下次股东大会 审议。

    特此公告