山东南山实业股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度股东大会于2002年 5月31日上午9时在南山宾馆会宾楼南大会议室召开。参加会议的股东及股东代表共 计6人,所持股份为122,685,773股,占公司总股本25700万股的47.74%,公司董事、监 事及其他高级管理人员出席了会议。大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票表决的方式 进行表决,形成决议如下：

    1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》

    同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股,弃 权票0股。

    2、审议通过了《2001年度监事会工作报告》

    同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股,弃 权票0股。

    3、审议通过了《2001年度财务决算报告》

    同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股,弃 权票0股。

    4、审议通过了《2001年度利润分配预案》

    同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股,弃 权票0股。

    5、审议通过了《2002年度利润分配政策》

    同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股,弃 权票0股。

    6、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

    宋建波先生：同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%； 反对票0股,弃权票0股。

    宋日友先生：同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%； 反对票0股,弃权票0股。

    宋作文先生：同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%； 反对票0股,弃权票0股。

    宋文修先生：同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%； 反对票0股,弃权票0股。

    宋洪才先生：同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%； 反对票0股,弃权票0股。

    宋作术先生：同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%； 反对票0股,弃权票0股。

    刘广禄先生：同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%； 反对票0股,弃权票0股。

    刘嘉厚先生：同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%； 反对票0股,弃权票0股。

    周宗安先生：同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%； 反对票0股,弃权票0股。

    7、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    万丙信先生：同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%； 反对票0股,弃权票0股。

    宋作建先生：同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%； 反对票0股,弃权票0股。

    宋日群先生：同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%； 反对票0股,弃权票0股。

    8、审议通过了《关于董事报酬的议案》

    同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股,弃 权票0股。

    9、审议通过了《关于监事报酬的议案》

    同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股,弃 权票0股。

    10、审议通过了《关于设立四个董事会专门委员会的议案》

    同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股,弃 权票0股。

    11、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股,弃 权票0股。

    12、审议通过了新的《股东大会议事规则》

    同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股,弃 权票0股。

    13、审议通过了新的《董事会议事规则》

    同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股,弃 权票0股。

    14、审议通过了新的《监事会议事规则》

    同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股,弃 权票0股。

    15、审议通过了《独立董事工作制度》

    同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股,弃 权票0股。

    16、审议通过了《信息披露管理办法》

    同意票122,685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股,弃 权票0股。

    17、审议通过了《资产转让协议》

    同意票685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股,弃权票 0股,关联股东南山集团公司回避表决,其所代表股份未计入有表决权股份数。

    18、审议通过了《关于清理关联交易的议案》

    同意票685,773股,占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股,弃权票 0股,关联股东南山集团公司回避表决,其所代表股份未计入有表决权股份数。

    本次大会经国方律师事务所律师冯方见证并出具了法律意见书：“本所律师认 为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规及贵公司章程的规定； 出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效”。

    特此公告

    

山东南山实业股份有限公司

    二零零二年五月三十一日