山东南山实业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于2002 年5月31日在公司会议室召开,应到董事九名,实到九名,公司监事和高级管理人员列 席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 会议 由董事宋建波先生主持,经过充分讨论,会议审议并全票通过以下议案：

    一、选举宋建波先生为公司第四届董事会董事长, 选举宋日友先生为公司第四 届董事会副董事长。

    二、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

    1、战略委员会：由五名董事（宋建波、宋作文、刘广禄、周宗安、 刘嘉厚） 组成,其中包括三名独立董事,由董事长宋建波担任主任委员。该委员会下设投资评 审小组,由公司总经理程仁策任组长。

    2、提名委员会：由五名董事（宋建波、宋日友、刘广禄、周宗安、 刘嘉厚） 组成,其中包括三名独立董事,由独立董事刘广禄任主任委员。

    3、审计委员会：由五名董事（宋文修、宋洪才、刘广禄、周宗安、 刘嘉厚） 组成,其中包括三名独立董事,由独立董事刘嘉厚任主任委员, 该委员会下设审计办 公室为日常办事机构。

    4、薪酬与考核委员会：由五名董事（宋建波、宋作术、刘广禄、周宗安、 刘 嘉厚）组成,其中包括三名独立董事,由独立董事周宗安任主任委员, 该委员会下设 专门工作组为日常办事机构。

    三、同意寇煜先生辞去董事会秘书职务；

    聘任孙治刚先生为董事会秘书；

    聘任邢美敏女士为证券事务代表。

    特此公告

    附：孙治刚先生简历：

    男,1964+-年5月16日出生,大专学历,1987.8-1990.10就职于龙口市造纸总厂设 备科；1990.10-1993.10任龙口市制笔零件厂副厂长；1993.10-1997.6 任中外合资 龙口凤凰山矿泉水有限公司副总经理；1997.8-2001.9 任烟台华英通信有限公司副 总经理；2001.9-2002.5任山东南山实业股份有限公司南山精纺呢绒总厂副总经理。