公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东南山实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议 于2002年5月12日在本公司会议室召开,应到董事九名,实到九名,本公司监事和高级 管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 所做决议合法 有效。会议由董事长宋建波先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

    一、《关于公司开立备用信用证的议案》

    为了满足公司精纺面料生产的需要,公司拟从澳大利亚进口羊毛和羊毛条,总值 为600万美元。经研究决定,同意在光大银行开立以中国银行澳大利亚悉尼分行为受 益人的不可撤销的一年期备用信用证。

    特此公告