山东南山实业股份有限公司（以下简称公司） 2001 年第三次临时股东大会于 2001年12月14日上午9时在南山宾馆会宾楼南大会议室召开。 参加会议的股东及股 东代表共计5人，所持股份为122,650,373股，占公司总股本25700万股的47.72%， 公司董事、监事及其他高级管理人员全部出席了会议。大会的召集、召开的方式和 程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次大会以记 名投票表决的方式进行表决，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    同意票122,650,373股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股， 弃权票0股；

    2、审议通过了《关于增设独立董事及部分董事变更的议案》

    与会股东及代表对三名独立董事的选举进行了逐个表决：

    刘广禄：同意票122,650,373股，占出席会议股东有表决权股份数的100 %；反 对票0股，弃权票0股；

    周宗安：同意票122,650,373股，占出席会议股东有表决权股份数的100%； 反 对票0股，弃权票0股；

    刘嘉厚：同意票122,650,373股，占出席会议股东有表决权股份数的100%； 反 对票0股，弃权票0股；

    宋强田辞去公司董事职务，同意票122,650,373股， 占出席会议股东有表决权 股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    3、审议通过了《关于确定三名独立董事津贴的议案》

    同意票122,650,373股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股， 弃权票0股。

    确定三名独立董事每人每年津贴为1万元人民币。

    本次大会经北京华堂律师事务所律师孙广亮见证并出具了法律意见书：“本所 律师认为，贵公司2001年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和 公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司 章程的规定，本次临时股东大会通过的各项决议合法有效”。

    特此公告