山东南山实业股份有限公司2001年2月15 日召开的第三届董事会第十次会议决 定召开2000年年度股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年3月20日上午9时

    二、会议地点：南山宾馆九号楼大会议室

    三、会议议程：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年年度报告及报告摘要；

    4、审议公司2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告；

    5、审议公司2000年度利润分配预案；

    6、审议公司关于前次募集资金使用及效益情况的说明；

    7、审议2001年配股预案；

    （1）配股比例及配股总数；

    （2）配股价格及定价方法；

    （3）配股募集资金的投向

    （4）法人股股东南山集团公司实物资产配股方案 ；

    （5）配股决议的有效期；

    （6）授权董事会办理本次配股相关事宜。

    8、审议本次配股募集资金投向可行性分析；

    9、审议其他事项。

    四、会议其他事项；

    （1）截止2001年2月27日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 公司股东经参会登记后出席会议；

    （2）已登记因故无法出席会议的股东,可以书面委托代表人出席, 代表人不必 是公司股东；

    （3）公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1、登记时间：2001年3月19日（上午7：30-11：30,下午1：30-4：30）

    2、个人股东请持股东帐户卡,本人身份证,委托代理人须持身份证,授权委托书 及委托人股东帐户卡,法人股东请持单位介绍信,本人身份证及股东帐户卡办理登记 手续（异地股东可以规定时间内以传真的方式参会登记）。

    3、登记地点:南山宾馆九号楼大厅

    六、会议咨询

    联系人:寇煜　联系电话:0535-8616188

    传真:0535-8616188 邮政编码:265718

    七、与会股东交通及住宿费用自理,会期半天。

    特此公告

    

山东南山实业股份有限公司董事会

    2001年2月15日