山东南山实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十五次会 议作出决议，董事会拟增设3名独立董事。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定， 本公司董事会提名刘广禄、周宗安、刘嘉厚为本公司独立董事候选人。

    本公司董事会已对刘广禄、周宗安、刘嘉厚作为本公司独立董事候选人的任职 资格及独立性进行了审查，认为刘广禄、周宗安、刘嘉厚具备独立董事的任职资格 和独立性，本公司与其之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，特此推荐。