山东南山实业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会议于 2001年8月12日在公司会议室召开，应到董事七名，实到七名。 公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董 事长宋建波先生主持，会议审议通过了《关于投资组建“北京南山高科技股份有限 公司”的议案》（名称以工商管理部门核准登记为准）。

    为了寻求新的经济增长点，探索企业未来发展方向，公司积极涉足高科技领域。 经协商，公司拟作为主发起人与其他四家发起人共同出资组建“北京南山高科技股 份有限公司”，注册资本5000万元人民币，其中，公司以现金方式出资3200万元人 民币，占注册资本的64%，资金由公司自筹解决； 北京西邦信息技术有限公司以现 金方式出资1500万元人民币，占注册资本的30%；孟祥照以现金方式出资120万元人 民币，占注册资本的2.4%；邢济军以现金方式出资100万元人民币， 占注册资本的 2%；隋智礼以现金方式出资80万元人民币，占注册资本的1.6%。公司与其他四家发 起人无关联关系。

    北京西邦信息技术有限公司是一家致力于计算机软硬件技术开发、生产及销售 的高科技企业，与国际知名IT公司有着广泛的项目合作业务。主要从事计算机及网 络通讯领域的新技术研究及开发，主要产品涉及：电力、石油、国防、铁路等领域。 该公司位于中国硅谷—北京中关村高新技术试验开发区，并被试验区认定为高新技 术企业。

    北京南山高科技股份有限公司拟设立在北京中关村高新技术试验开发区内，依 托北京西邦信息技术有限公司的技术资源和工程经验，主要从事计算机及网络通信 领域的新技术研究和开发。

    公司已与其他四家发起人共同签署《发起人协议书》，现设立北京南山高科技 股份有限公司的有关手续正在办理过程中，公司将及时披露进展情况。

    特此公告