本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于2007年7月10日上午10时在公司会议室以现场方式召开,公司于2007年6月30日以书面方式通知全体参会人员。会议应到董事九名,实到九名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

    会议由董事长宋建波先生主持,经认真审议,通过举手投票表决方式表决通过了《山东南山铝业股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    特此公告。

    山东南山铝业股份有限公司董事会

    2007年7月10日