本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2007年6月16日下午2时30分在公司会议室召开,应到监事五名,实到五名,符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议由监事会监事朱广桥先生主持,经过充分讨论,会议形成决议如下：

    经与会监事研究讨论,决定选举皮溅清先生为公司第五届监事会召集人。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    山东南山铝业股份有限公司监事会

    2007年6月16日