本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2007年5月31日上午10时30分在公司会议室召开,应到监事五名,实到五名,符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议由监事会召集人万丙信先生主持,经过充分讨论,会议全票审议通过了《关于部分监事变动的议案》。

    公司监事万丙信先生因工作原因辞去公司公司监事、监事会召集人职务

    为提高公司日常经营管理,切实加强监事对公司经营运作的监管能力,经监事会研究决定提名皮溅清先生为公司第五届监事会监事候选人。(简历附后)

    公司职工监事宋振会先生因工作原因辞去职工监事一职,公司2007年第一次职工代表大会选举通过刘福京先生为公司第五届监事会职工监事。(简历附后)

    监事会对万丙信先生、宋振会先生在任期间所做的工作表示满意和肯定,对他们多年来为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

    山东南山铝业股份有限公司监事会

    二零零七年五月三十一日

    附件：

    皮溅清先生：男,汉族,1965年出生,硕士。1985年至1989年任山西铝厂氧化铝技术科科员,1989年至1990年任山西铝厂氧化铝技术科副科长,1990年至1995年任山西铝厂氧化铝技术科科长,,1995年至2003年10月任山西铝厂氧化铝三分厂技术副厂长,2003年11月至今任龙口东海氧化铝有限公司总经理。

    刘福京先生：男,汉族,1960年出生,大学本科。1985年至1990年任龙口发电厂副总工程师；1990年至2002年任山东龙口发电厂副厂长；2003年1月至2007年5月30日任电厂总经理、南山集团公司董事,目前任公司电厂总经理。