山东南山实业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议于 2001年7月29日在公司会议室召开，应到董事七名，实到七名， 公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董 事长宋建波先生主持，与会董事认真审议并全票通过了如下议案：

    1、《公司2001年中期报告及报告摘要》；

    2、《山东南山实业股份有限公司资产减值准备和损失处理内部控制制度》；

    3、《山东南山实业股份有限公司关于计提资产减值准备的报告》。

    特此公告