根据山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）2006年第三次临时股东大会会议决议，南山集团公司（以下简称“南山集团”或“本公司”）拟以所持有的10万吨电解铝及配套炭素、60万千瓦热电机组资产、龙口东海氧化铝有限公司75%股权、烟台东海铝箔有限公司75%股权在内的铝及配套资产（以下简称“认购资产”），认购公司本次非公开发行的股份。为进一步保护南山铝业及其他中小股东的利益，南山集团公司于2007年2月9日承诺：

    “1、从认购资产的评估基准日（2006年7月31日）至本次认购资产交割日，认购资产实现的利润归属南山铝业享有。

    2、本次南山铝业非公开发行股份价值及精纺呢绒资产价值的合计数与本次认购资产价值之间的差额，本公司同意免除南山铝业对该差额的支付义务。”

    同时公司委托会计师对2007年度盈利预测进行了重新编制，编制后的《山东南山铝业股份有限公司2007年度备考合并盈利预测报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告

    山东南山铝业股份有限公司董事会

    2007年2月9日