山东南山实业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议于 2001年6月26日在公司会议室召开，应到董事七名，实到七名， 公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董 事长宋建波先生主持，会议审议通过了《公司与台湾吉创科技股份有限公司合资成 立“龙口南山吉创高科有限公司”》的议案。

    台湾吉创科技股份有限公司主营与电子相关产品的设计、制造、测试及售后服 务。据其介绍，该公司自2000年8月创建以来，以其过硬的产品质量及良好的信誉， 产品迅速覆盖中国大陆大部分地区，其中中文传呼机显示模组年生产能力为240 万 片；手机显示模组年生产能力为60万片；个人数位助理显示模组年生产能力为24万 片；触摸屏年生产能力为24万片。

    公司为适应时代发展需要，积极涉足高科技领域，经协商拟与台湾吉创科技股 份有限公司共同出资成立“龙口南山吉创高科有限公司”。项目总投资1333.3万美 元，注册资本为1000万美元，其中台湾吉创科技股份有限公司以现金及技术出资， 占注册资本的51%，公司以现金出资，资金由公司自筹解决，占注册资本的49%，其 余333.3万美元由合资公司申请银行贷款解决，合资期限20年。 合资公司主要生产 由液晶显示器制成的信息显示、操作、处理器件——模块、芯片及触摸屏等高新技 术产品，产品目标市场定位中国大陆、台湾及香港，部分产品出口亚洲、欧洲及美 国。

    公司已与台湾吉创科技股份有限公司在烟台正式签署了合资意向书，该意向书 约定公司项目建设用地、生产厂房由山东南山实业股份有限公司租赁给合资公司使 用。

    该项目尚须经有关部门批准，公司将及时披露项目进展情况。

    特此公告