本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议于2007年1月24日下午14时在公司以现场方式召开，公司于2007年1月19日以书面方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会召集人万丙信先生主持，经过充分讨论，会议全票审议通过了如下议案：

    审议通过了公司《山东南山铝业股份有限公司整改报告》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告

    山东南山铝业股份有限公司监事会

    2007年1月24日