根据山东南山实业股份有限公司于2001年5月4日召开的第三届董事会第十一次 会议决议，决定召开本次股东大会，现将本次股东大会的具体召开日期及有关事项 公告如下：

    一、 会议时间：2001年6月22日上午9时

    二、 会议地点：南山宾馆9号楼会议室

    三、 会议议程：

    1、 审议《南山集团公司与山东南山实业股份有限公司关于电、汽供应协议书》 的议案；

    2、 审议《龙口南山铝业有限责任公司与山东南山实业股份有限公司关于铝锭、 铝棒购销协议书》的议案。

    四、 出席会议人员：

    1、 本公司董事、监事及高级管理人员

    2、 凡在2001年6月11 日下午股票交易结束后在上海证券登记结算公司登记在 册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    五、 登记事项：

    1、 登记时间：2001年6月21日上午9：30-11：30下午1：30-3：30

    2、登记手续：个人股东请持股东帐户卡、本人身份证； 委托代理人须持身份 证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股 东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

    3、登记地点：南山宾馆9号楼大厅

    六、会议咨询

    联系人：寇煜 联系电话：0535-8616188

    传真：0535-8616188 邮政编码：265718

    七、 与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。

    特此公告