本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东南山实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2005年12月30日上午11时在公司会议室以现场方式召开,公司于2005年12月19日以书面形式通知各位参会人员,会议应到董事九名,实到九名,公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定,所做决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持,经过充分讨论,会议审议通过了以下议案：

    《关于向中国建设银行股份有限公司龙口支行贷款2.2亿元的议案》

    经董事会研究决定,公司向中国建设银行股份有限公司龙口支行贷款2.2亿元,用于补充公司的流动资金。

    9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告