本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东南山实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2005年12月6日上午9时在公司以现场方式召开,公司于2005年11月26日以书面方式通知全体参会人员,会议应到监事五名,实到五名,符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议由监事会召集人万丙信先生主持,经过充分讨论,会议全票审议通过了如下议案：

    一、《关于公司与南山集团公司签订“资产转让协议”的议案》

    为减少公司与南山集团公司的关联交易及为公司发展需要,公司决定与南山集团公司签订“资产转让协议”,受让南山集团公司下属的精纺一期厂房房产及三棉厂房房产,经中和正信会计师事务所有限公司评估上述两项房产评估值共计28,598,464.40元人民币。同时公司与南山集团公司原于1998年1月1日签署的《房屋租赁协议》(关于租赁南山精纺一期厂房的协议)于《资产转让协议》生效后终止履行。

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    二、《关于公司与南山集团公司签订“2006年度综合服务协议附表”的议案》

    2006年综合服务协议附表内容如下：

    服务项目                                           服务内容            服务价格         数量   结算时间
    公司提供服务
    1.电                                               适时足量       0.52元/千瓦时   实际使用量       每月
    2.汽                                               适时足量             80元/吨   实际使用量       每月
    3.服装面料适时足量市场价格实际使用量每月
    4.铝制品适时足量市场价格实际使用量每月
    集团提供服务
    1.废水处理                                 国家标准铝材废水    1.05元/吨,印染及
                                                                  生活污水0.60元/吨   实际发生量     每半年
    2.生产用水                                         适时足量        0.5-1.6元/吨   实际供应量       每月

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    监事会认为,上述两项关联交易公平、合理,没有损害公司及股东利益。

    特此公告