本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    山东南山实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2005年8月11日上午10时在公司会议室以现场方式召开,公司于2005年8月1日以书面方式通知全体参会人员。会议应到董事九名,实到九名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋建波先生主持,会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效,会议形成决议如下：

    审议通过了《关于成立“山东南山轻合金有限公司”的议案》

    公司转债募集资金投向高精度新型合金材料热轧项目,为进一步提高产品市场竞争力,满足国内及国际市场对高端铝制品的需求,经董事会讨论研究决定,与澳大利亚力顶康赛特集团有限公司合资成立“山东南山轻合金有限公司”,用于生产热轧后续的冷轧、箔轧项目,该项目建成后,公司将形成热轧、冷轧、箔轧的完整产业链条,将挤身于世界同行业前列,对企业的长远发展具有重要意义

    山东南山轻合金有限公司注册资金8413.6万美元,其中公司出资51,175.72万元人民币(折合6,310.20万美元),占注册资本的75%,澳大利亚力顶康赛特集团有限公司出资2103.40万美元(折合17,058.57万元人民币),占注册资本的25%,公司的出资将由公司自筹资金和贷款解决。山东南山轻合金有限公司先期进行箔轧生产线的建设,该箔轧项目总投资约为65,000万元人民币(折合8,014.80万美元),该项目已经山东省发展和改革委员会及山东省对外贸易经济合作厅批复,并经国家发展和改革委员会备案通过。公司与澳大利亚力顶康赛特集团有限公司无关联关系。

    特此公告