本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东南山实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2005年5月30日上午11点在公司以现场方式召开,公司于2005年5月19日以书面方式通知全体参会人员,会议应到监事五名,实到五名,符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定,所做决议合法有效。会议由监事会召集人万丙信先生主持,会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议形成决议如下：

    经与会监事研究讨论,决定选举万丙信先生为公司第五届监事会召集人。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告