山东南山实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议于2004年11月15日在公司会议室召开,应到董事九名,实到九名,公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持,经过充分讨论,会议审议并全票通过了《山东南山实业股份有限公司建设年产20000吨新型合金工业型材项目》。

    为进一步提高公司经营业绩,增加公司利润增长点,公司准备建设年产20000吨新型合金工业型材项目,拟引进国际先进技术水平的6000美吨、9000美吨挤压机各一台,生产大截面新型铝合金型材,该项目预计总投资19000万元,资金由公司自筹解决。该项目将分两期建设,第一期将引进6000美吨挤压机一台,第二期引进9000美吨挤压机一台。

    特此公告