本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年1月8日以通讯方式召开。会议通知已于2006年12月30日以书面和传真形式发出。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    关于公司利用自有资金认购新股的议案

    公司目前尚有部分资金存于银行，由于银行存款利率很低，拟动用部分资金用于新股申购。本公司章程规定，董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财限于公司前一年末净资产的20%以下，公司经审计的2005年末的净资产为829,755,382.41元。

    为了提高资金使用效率，拟在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，利用不超过8000万元的闲置资金，以公司的名义开户进行申购新股，收益归公司所有。此项资金及中签新股卖出的资金仅限于申购新股，不用于二级市场买卖股票和委托理财。

    根据公司章程规定本议案不需要经股东大会审议。

    本次议案表决弃权的董事为余东华先生，弃权原因为本次投资风险不确定。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票

    特此公告。

    安徽全柴动力股份有限公司董事会

    二OO七年一月八日