本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示

    1、本次会议无否决和修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    安徽全柴动力股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月12日上午8：00在公司科技大厦八楼会议室召开，到会股东及股东代表共7人,代表公司股份146,569,316股,占公司总股份283,400,000股的51.72％。本次会议由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案的审议情况

    本次会议的各项议案经与会股东审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下决议：

    1、审议通过《2005年度董事会工作报告》

    同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

    2、审议通过《2005年度监事会工作报告》

    同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

    3、审议通过《2005年年度报告及摘要》

    同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

    4、审议通过《2005年度财务决算报告》

    同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

    5、审议通过《2005年度利润分配预案》

    经安徽华普会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润10,251,774.97元，加年初未分配利润43,249,919.92元，可供分配的利润为53,501,694.89元，提取法定盈余公积1,015,430.56元、提取法定公益金507,715.28元，可供投资者分配的利润为51,978,549.05元。

    鉴于公司拟实施工程机械柴油机项目及扩大车用柴油机生产需要大量资金，故2005年度拟暂不进行利润分配，年末未分配利润结转以后年度，亦不进行资本公积金转增股本。

    同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

    6、审议通过《与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易的议案》

    同意130,871,819股，占与会有表决权股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

    关联股东北汽福田汽车股份有限公司回避表决。

    7、审议通过《实施工程机械柴油机项目》的议案

    同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

    8、审议通过《修改<公司章程>的议案》

    同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股,弃权0股。

    9、审议通过《修改<股东大会议事规则>的议案》

    同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

    10、审议通过《修改<董事会议事规则>的议案》

    同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

    11、审议通过《修改<监事会议事规则>的议案》

    同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

    12、审议通过《聘任2006年度审计机构的议案》

    公司续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度财务报告的审计机构，聘期一年，并请股东大会授权董事会决定2006年度的审计费用。

    同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

    三、会议听取了2005年度独立董事述职报告

    四、律师见证情况

    本次股东大会由安徽承义律师事务所上海分所鲍金桥律师现场见证并出具了法律意见书，认为全柴动力本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    五、备查文件

    1、2005年度股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告

    安徽全柴动力股份有限公司董事会

    二OO六年五月十二日