安徽全柴动力股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年4月6日上午10：30在公司科技大厦八楼会议室召开,会议通知已于2006 年3月26日以书面形式发出。本次会议应到监事3 人,实到监事3 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由汪国才先生主持,会议审议通过以下决议：

    1、2005年度监事会工作报告；

    同意3票,反对0票,弃权0票

    2、关于《监事会议事规则》修改的议案。

    同意3票,反对0票,弃权0票

    各位在全面了解和审核公司2005年年度报告后,认为：

    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告

    安徽全柴动力股份有限公司监事会

    二OO六年四月六日