安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第二次会议于2005 年8月16 日上午8：00

    整在公司科技大厦八楼会议室召开,会议通知已于2005 年8月5日以书面和传真形式发出。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由谢力先生主持,会议审议通过以下决议：

    1、2005年度半年度报告及摘要；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票

    2、合资设立安徽天钰机械股份有限公司的议案

    拟合资设立安徽天钰机械股份有限公司,注册资本5000万元,本公司以现金出资2050万元,占注册资本的41%。其他各方出资情况如下：自然人陈大钰先生以现金出资2300万元,占注册资本的46%；自然人刘银秋先生以现金出资50万元,占注册资本的1%；自然人王新节、梁守友、詹先锋三位先生分别以100万元技术入股,各占公司注册资本的2%；公司控股股东安徽全柴集团有限公司以现金出资300万元,占注册资本的6%。公司与述出资人陈大钰、刘银秋、王新节、梁守友、詹先锋五位先生之间没有关联关系。陈大钰与刘银秋两位先生之间存在关联关系。

    公司的经营范围是：动力机械,车用柴油机及汽油机铸件、汽车零部件铸件的制造与销售。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票

    3、收购安徽全柴集团全椒顺兴贸易有限公司的议案

    安徽全柴集团全椒顺兴贸易有限公司(以下简称顺兴公司)是控股股东安徽全柴集团有限公司的全资子公司,注册资本118万元,公司主营农机产品、农用运输车、工程机械及其配件等。经审计,截至2005年6月30日,公司总资产为460万元,净资产为153.8万元,实现主营业务收入738万元,净利润16.8万元。我公司收购顺兴公司的股权比例为90%,按2005年6月30日上述股权所享有的净资产(审计值)进行收购,收购价款为138.4万元。

    安徽全柴集团有限公司的董事长肖正海先生为关联董事,对本议案回避表决。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票

    特此公告