本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005 年4 月26 日上午10：00 整在公司科技大厦八楼会议室召开,会议通知已于2005 年4 月15 日以书面和传真形式发出。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由肖正海先生主持,会议审议通过以下决议：

    一、选举谢力先生为公司董事长；

    同意9票,反对0票,弃权0票

    二、选举彭法峻先生、张琳先生为公司副董事长；

    表决结果均为：同意9票,反对0票,弃权0票

    三、聘任谢力先生为公司总经理；

    同意9票,反对0票,弃权0票

    四、聘任马国友先生为公司董事会秘书；

    同意9票,反对0票,弃权0票

    五、聘任张琳先生、丁维利先生、谷成勇先生、徐明余先生、、潘忠德先生、何金勇先生为公司副总经理,同时聘任徐明余先生为公司财务负责人；聘任汤金伟先生为公司总经理助理,聘任顾忠长先生为公司总经理助理。

    表决结果均为：同意9票,反对0票,弃权0票

    公司独立董事对公司聘任的高级管理人员,发表了独立意见,认为：公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员的提名方式、被提名人的任职条件、审议及表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    六、关于董事会专门委员会组成人员调整的议案；

    同意9票,反对0票,弃权0票

    七、聘任万少红女士为公司证券事务代表；

    同意9票,反对0票,弃权0票

    八、审议通过2005年第一季度报告。

    同意9票,反对0票,弃权0票

    附：总经理、副总经理、董事会秘书等简历

    特此公告

    1、谢力先生、马国友先生、张琳先生、丁维利先生、谷成勇先生、徐明余先生、潘忠德先生简历见2005年3月25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

    2、何金勇：男,汉族,1966年出生,大学本科,理学学士,工程师,在读MBA,1989年7月毕业于安徽师范大学,同年分配至全柴工作任技术员。1994年12月入党,历任全柴动力股份有限公司设备能源处副经理、安徽全柴集团有限公司投资规划部经理、副总经理,现任安徽全柴集团有限公司党委委员,本公司副总经理。

    3、汤金伟：男,汉族,1961年8月出生,1979年9月进入全椒柴油机厂工作,1985年6毕业于安徽广播电视大学,大专学历,工程师。1995年8月任全椒柴油机总厂产品试验室主任,1999年元月任本公司质量管理部副经理兼产品试验室主任,2001年10月--至今任本公司质量管理部经理,现任本公司总经理助理。

    4、顾忠长：男,汉族,1966年10月出生,中共党员。1990年7月毕业于安徽工程学院内燃机专业(本科)。1990年？1998年在巢湖柴油机厂工作,历任技术员,装配分厂副厂长,技术质量处副处长、处长等。1998年？2002年在常州常柴动力机械有限公司工作,历任技术质量科科长等职务。2003年2月始任本公司生产制造部副经理、经理等。现任本公司总经理助理、生产制造部经理。

    5、万少红：女,汉族,1979年10月出生,大专。2000年7月毕业于上海市司法学校,同年8月至2004年12月进入本公司法检处工作,2004年12月至今在本公司证券部工作。安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告