本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽全柴动力股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2005年4月8日以通讯方式召开。会议通知已于2005 年4 月3 日以书面和传真形式发出。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    根据中国证监会近期发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号），公司董事会结合实际情况，对定于2005年4月26日召开的公司2004年度股东大会中审议议案第七项--《修改<公司章程>的议案》进行修改。

    经审议表决通过《修改<公司章程>的议案》（修改内容详见上海证券交易所网站，网址：www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。