安徽全柴动力股份有限公司第二届监事会第八次会议于2005 年3 月22 日下午3：00整在公司科技大厦八楼会议室召开,会议通知已于2005 年3 月12 日以书面和传真形式发出。本次会议应到监事3 人,实到监事3 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主席朱益民先生主持,会议讨论通过了以下议案：

    一、2004 年度监事会工作报告

    表决结果：同意3 票,反对0 票,弃权0 票

    二、提名第三届监事会监事候选人的议案

    本届监事会提名：汪国才先生、王存虎先生为公司第三届监事会监事候选人。监事候选人将提交2004年度股东大会选举。监事候选人简历附后

    表决结果：同意3 票,反对0 票,弃权0 票

    三、修改《监事会议事规则》的议案

    由于公司对《公司章程》进行了修订,为此,对《监事会议事规则》修改如下：

    1、原第二十七条内容修改为：

    第二十七条 监事会决议表决方式为书面表决。

    2、原第四十六条内容修改为：

    第四十六条 本议事规则自股东大会通过之日起生效。

    表决结果：同意3 票,反对0 票,弃权0 票

    监事会认为：

    1、公司决策程序合法,建立了比较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司2004年度财务报告已经安徽华普会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告, 监事会认为,该报告在所有重大方面公允地反映了公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营成果和现金流量。

    3、公司最近一次募集资金实际投入项目进展情况良好,变更项目理由充分,变更程序合法。

    4、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

    5、报告期内公司与关联方的交易,交易价格均以市场原则进行,交易公平、合理,没有损害公司及其他股东利益。

    特此公告

    安徽全柴动力股份有限公司监事会

    2005年3月22日

    附件：

    监事候选人简历

    汪国才：男,回族,1966 年8月出生,大学本科,1988年参加工作,经济师,三级律师。现任全柴集团有限公司董事、纪委副书记,本公司法检处处长。

    王存虎：男,汉族,1962年 6 月出生,高中文化、政工师,曾任安徽全椒柴油机厂工会副主席、工会党支部书记、精神文明办公室主任、安徽全柴集团有限公司监事、工会副主席、本公司监事。现任本公司监事。