安徽全柴动力股份有限公司第三届监事会第五次会议于2003年4月9日在全柴科技大厦8楼会议室召开。公司3名监事全部参加会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席朱益民先生主持,会议审议通过了关于变更募集资金投向的议案。

    监事会认为：1、无法实施原募集资金项目的原因是客观、真实的。

    2、本次变更后的募集资金投资项目有利于公司和全体股东的整体利益,本次变更未损害公司及其它股东,特别是中、小股东的利益。

    3、本次变更后,预计为公司带来较好的项目投资收益,有利于公司的长远发展。

    4、有必要将《关于变更募集资金投向的议案》提交董事会讨论,并提交2002年度股东大会审议表决。

    特此公告。