安徽全柴动力股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年3月10日在全柴科技大厦会议室召开。本次会议应到董事8名,实到董事6名,董事长肖正海先生、董事张琳先生因公出差,委托其他董事表决,公司监事及董事会秘书到会。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长谢力先生主持,与会董事审议并举手表决通过了如下决议：

    1、2002年度董事会工作报告；

    2、2002年度总经理工作报告；

    3、2002年度报告正文及年报摘要；

    4、2002年度财务决算报告。

    5、2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案；

    经安徽华普会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润10,640,420.14元,提取10%的法定公积金1,120,711.81元、提取5%法定公益金560,355.91元,加年初未分配利润83,041,211.27元,实际可供股东分配的利润为92,000,563.69元。拟每10股派现金红利0.2元(含税),共计派5,668,000.00元,尚余未分配利润86,332,563.69元结转以后年度。

    考虑到公司股本扩张与未来盈利增长的关系,拟定本年度不进行资本公积金转增股本。

    上述预案需经2002年年度股东大会审议通过。

    6、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2003年财务审计机构的议案；

    拟续聘安徽华普会计师事务所为公司2003年度财务报告的审计机构,聘期一年。

    7、关于2003年4月18日召开2002年年度股东大会的议案。

    会议事项如下：

    一、时间：2003年4月18日上午9：00

    二、地点：全柴科技大厦8楼会议室

    三、审议事项：

    1、2002年度董事会工作报告

    2、2002年度监事会工作报告

    3、2002年度财务决算报告

    4、2002年度利润分配的议案

    5、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2003年

    财务审计机构的议案

    四、(1)公司全体董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2003年4月11日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；(授权委托书式样见附件)；

    (3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需持有授权委托书及本人身份证。

    五、出席会议登记办法：

    (1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证,代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；

    (2)登记地点：安徽省全椒县襄河镇建设东路70号安徽全柴动力股份有限公司证券部；

    (3)登记时间：2003年4月16日8：00至16：00

    六、其他事项：

    出席会议人员食宿、交通费自理。

    联系人：马国友 陈劲松

    联系电话：(0550)5018888-2289

    传真：(0550)5011156

    特此公告