安徽全柴动力股份有限公司第二届监事会第二次会议于2002年3月18 日在全柴 宾馆会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,占监事总数的100%。会议的 召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱益民 先生主持。与会监事审议并举手表决通过了以下议案：

    一、2001年度监事会工作报告；

    二、修订《监事会议事规则》。

    公司监事会认为：

    1、公司决策程序合法,建立了比较完善的内部控制制度,公司董事、 经理执行 公司职务时

    没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、安徽华普会计师事务所为公司出具无保留意见的2001年度财务审计报告,客 观、真实

    地反映了公司财务状况和经营成果。

    3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目一致。

    4、公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易, 没有损害部分股东 权益或造成

    公司资产流失。

    5、公司关联交易公平,没有损害公司利益。

    特此公告