安徽全柴动力股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年3月18日在全柴宾 馆会议室召开。本次会议应到董事8名,实到董事7名,一名董事因公出差委托其他董 事代为表决。公司全体监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《 公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长肖正海先生主持, 与会董 事审议并举手表决通过了如下决议：

    1、2001年度董事会工作报告；

    2、2001年度总经理工作报告；

    3、2001年度报告正文及年报摘要；

    4、2001年度财务决算报告；

    5、2001年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案；

    经安徽华普会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润31,219,073.58元, 提 取10%的法定公积金3,155,200.91元、提取5%法定公益金1,577,600.46元,加年初未 分配利润70,724,939.06元,实际可供股东分配的利润为97,211,211.27元。拟每 10 股派现金红利0.5元（含税）,共计派14,170,000.00元,尚余未分配利润83,041,211. 27元结转以后年度。

    考虑到公司股本扩张与未来盈利增长的关系, 拟定本年度也不进行资本公积金 转增股本。

    6、2002年度预计利润分配及资本公积金转增股本政策的议案；

    公司董事会对2002年度分配政策作如下预计：

    a.公司拟在2002年度结束后实施利润分配方案一次；

    b.公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例约为20%；

    c.公司2001年度末未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为10%；d. 分配 采取派发现金的方式。

    预计2002年度资本公积金转增股本的次数和比例：预计2002年度公司不进行资 本公积金转增股本。

    上述分配政策为预计方案,公司董事会届时将根据公司实际情况进行调整,经提 交2002年度股东大会批准后实施。

    7、修改《公司章程》的议案；

    8、修改《股东大会议事规则》的议案；

    9、修改《董事会议事规则》的议案；

    10、建立《信息披露管理制度》的议案；

    11、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2002年财务审计机构的议案；

    拟续聘安徽华普会计师事务所为公司2002年度财务报告的审计机构,聘期一年。

    12、关于召开2001年年度股东大会的议案。

    会议事项如下：

    一、时间：2002年4月28日上午9：00

    二、地点：全柴宾馆二楼会议室

    三、审议事项：

    1、2001年度董事会工作报告

    2、2001年监事会工作报告

    3、2001年度财务决算报告

    4、2001年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

    5、修改《股东大会议事规则》的议案（见附件一）

    6、修改《公司章程》的议案（见附件二）

    7、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2002年

    财务审计机构的议案

    四、出席会议人员：

    （1）公司全体董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2002年4月19日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东；（授权委托书式样见附件三）；

    （3）因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席, 但需持有授权委托书 及本人身份证。

    5、出席会议登记办法：

    （1）出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证,代理人需持有书面的股 东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；

    （2）登记地点：安徽省全椒县襄河镇建设东路70 号安徽全柴动力股份有限公 司证券部；

    （3）登记时间：2002年4月25日8：00至16：00

    6、其他事项：

    出席会议人员食宿、交通费自理。

    联系人：陈劲松

    联系电话：（0550）5018888-2289

    传真：（0550）5011156

    特此公告

    

安徽全柴动力股份有限公司董事会

    二OO二年三月十八日