安徽全柴动力股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年1月28 日在全柴 宾馆二楼会议室召开，本次会议应到董事8人，实到8人，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由肖正海先生主持，与会董事审议并通过如下决议：

    一、选举肖正海先生为公司第二届董事会董事长，谢力先生、彭法峻先生为公 司第二届董事会副董事长。

    二、聘任谢力先生为公司总经理。

    三、聘任谷成勇先生、丁维利先生、吴业勤先生、张琳先生为公司副总经理。

    四、聘任张明辉先生为公司总经济师，徐明余先生为公司财务负责人。

    五、聘任马国友先生为公司董事会秘书。

    高管人员简历见附件（谢力先生、张琳先生、徐明余先生简历见2001年12月25 日《上海证券报》公司公告）。

    公司第二届董事会对第一届董事会各位董事任期内，履行诚实信用，勤勉尽责 的工作表示感谢。

    特此公告。

    附件：

    部分高管人员简历

    谷成勇：男，汉族,1950年7月出生，大专,1968年参加工作，1979年后， 历任 安徽全椒柴油机厂供销科长、销售处长、副厂长。1997年任安徽全柴集团有限公司 董事、副总经理。1998年，任本公司董事、副总经理。现任本公司副总经理，兼任 武汉全柴动力有限责任公司、四川全柴动力有限责任公司董事长。

    张明辉：男，汉族，1948年8月出生，大专,经济师。1969年参加工作，历任安 徽全椒柴油机厂车间主任、检验科长、教育科长、全质办主任、企管办主任。1997 年，任安徽全柴集团有限公司监事、总经济师。1998年，任本公司董事、总经济师。 现任公司总经济师。

    丁维利：男，汉族，1965年2月出生，大学本科,1986年7 月分配至安徽全椒柴 油机厂工作、高级工程师。历任安徽全椒柴油机厂设计科长、科技处副处长、科技 处处长。1998年任本公司董事、副总经理。现任本公司副总经理。

    吴业勤：男、汉族、1958年9月出生，大专，经济师。 曾任安徽全椒柴油机厂 四分厂厂长、支部书记、安徽全柴集团有限公司综合公司经理，1998年任本公司副 总经理。现任本公司副总经理。

    马国友：男，回族，1966年2月出生，大学本科，统计师，会计师。1989 参加 工作。1999年，任本公司证券部副经理。2001年任本公司董事会秘书。现任本公司 董事会秘书，兼任安徽万联环保科技股份有限公司监事会主席。