安徽全柴动力股份有限公司第二届监事会第一次会议于2002年1月28 日在全柴 宾馆二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱益民先生主持，与会监事审议 并举手一致通过如下决议：

    一、选举朱益民先生为公司第二届监事会主席。

    二、监事会全体成员列席了第二届董事会第一次会议，认为：本次董事会选举 公司董事长、副董事长，聘任公司总经理、副总经理，聘任公司总经济师、财务负 责人，聘任公司董事会秘书符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。

    公司第二届监事会对第一届监事会各位监事任期内，履行诚实信用，勤勉尽责 的工作表示感谢。

    特此公告